湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计情况的的公告

证券代码：600698（A 股）   900946（B 股）   公告编号：临 2023-015

(资料图片)

证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

  湖南天雁机械股份有限公司关于公司 2023 年度

           日常关联交易预计情况的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

     本事项已经湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”、“本公

司”或“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

     日常关联交易对上市公司的影响：此关联交易属日常关联交易，遵循了

公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产

生不利影响。

   一、日常关联交易基本情况

   （一）日常关联交易履行的审议程序

   公司于 2023 年 4 月 21 日召开第十届董事会第十二次会议，审议了《关于公

司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事

夏立军和谢力回避表决，由 7 名非关联董事表决，并以同意票 7 票，反对票 0

票，弃权票 0 票获得通过，同意提交年度股东大会审议。

   公司独立董事事前核查了该事项，并同意提交第十届董事会第十二次会议审

议。独立董事对该事项发表独立意见，认为公司 2022 年度日常关联交易的执行

符合规定，2023 度的关联交易内容和定价政策基本没有改变，不会损害中小股

东的利益，且以上关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无不利影

响，为此，同意公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易的

预计事项。在审议此项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规

的规定。

   公司董事会审计委员会对日常关联交易事项进行审核并发表意见，认为公司

    基本没有改变，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，且以上关联交易均属

    于公司的正常业务范围，对公司的利润无不利影响，为此，同意将该事项提交公

    司第十届董事会第十二次会议审议，关联董事需回避表决。

         （二）2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情况

                                            （金额单位：万元）

                                     关联交易     2022 年计划      2022 年实

 关联交易类别               关联人

                                      内容      金额总金额         际发生额

销售商品和提供劳务    重庆嘉陵全域机动车辆有限公司          销售商品        500         334.41

销售商品和提供劳务    江铃汽车股份有限公司              销售商品        200          35.21

销售商品和提供劳务    重庆长安汽车股份有限公司            销售商品        6000        636.15

销售商品和提供劳务    重庆大江智防特种装备有限公司          销售商品            10           0

             哈尔滨东安汽车发动机制造有限

销售商品和提供劳务                            销售商品        200          49.21

             公司

                     合   计                       6910        1054.98

                                            （金额单位：万元）

关联交易类别          关联人               关联交易内容

                                                金额              额

                                  存款（余额）       25000          28978

                                  贷款（余额）         0              0

 金融服务     兵器装备集团财务有限责任公司           利息支出

                                   利息收入        300           346

                                    手续费

                合    计                        25300         29324

                                            （金额单位：万元）

                                            关联交易          2023 年预计

  关联交易类别                    关联人                              金额

                                             内容

                                                            总金额

 销售商品和提供劳务          重庆嘉陵全域机动车辆有限公司          销售商品              350

 销售商品和提供劳务            江铃汽车股份有限公司            销售商品            120

 销售商品和提供劳务           重庆长安汽车股份有限公司           销售商品            13000

 销售商品和提供劳务      哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司            销售商品            6400

                         合    计                             19870

                                （金额单位：万元）

关联交易类别         关联人         关联交易内容   2023 年预计金额

                           存款（余额）        28000

                           贷款（余额）

 金融服务    兵器装备集团财务有限责任公司     利息支出

                            利息收入        350

                             手续费

               合   计                   28350

   二、关联方介绍和关联关系

   （一）重庆嘉陵全域机动车辆有限公司

 区璧泉街道永嘉大道 111 号，主要经营范围为：研发、制造、改装、销售：非公

 路用全地形车、非公路用雪地行走专用车、摩托车以及上述产品相关的发动机、

 零部件及相关运动文化用品；研发、制造、销售：消防车辆及零配件、安全消防

 金属制品；零售：金属材料、五金、交电、日用百货、化工产品（不含危险化学

 品）；技术服务；从事货物进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准

 后方可从事经营活动）。

   （二）江铃汽车股份有限公司

 昌市南昌县迎宾中大道 2111 号，主要经营范围为：生产及销售汽车、专用（改

 装）车、发动机、底盘等汽车总成及其他零部件，并提供相关售后服务；作为福

 特汽车（中国）有限公司的品牌经销商，从事 E 系列品牌进口汽车的零售、批发；

 进出口汽车及零部件； 经营二手车经销业务；提供与汽车生产和销售相关的企

 业管理、咨询服务。

   （三）重庆长安汽车股份有限公司

 江北区建新东路 260 号，主要经营范围：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车

 发动机系列产品。汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽

车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、

工具的、开发，制造，销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类

商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开

发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网

络系统设计、安装、维护,代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业

务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

  （四）哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司

发区哈平路集中区征仪南路６号，主要经营范围：汽车发动机、变速器、新能源

动力传动系统、及其零部件及相关产品的研发、生产、销售、售后服务，技术服

务。

  （五）兵器装备集团财务有限责任公司

淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 5 层，主要经营范围：对成员单位办理财务

和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的

收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托

贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转

账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷

款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业

债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方

信贷及融资租赁。

     三、定价原则和定价依据

  （一）销售商品和提供劳务

 公司关联交易按照公开、公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，

并与市场销售或购买价格无明显差异。

  （二）金融服务

 兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业

务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民

银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机

构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款等信贷业务提供优惠的信贷利

率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水

平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允

价格或国家规定的标准收取相关费用。

  四、关联交易的必要性和对公司的影响

 （一）销售商品和提供劳务

 本公司通过以上日常关联交易为了满足本公司生产经营的需要，符合公司实

际情况，以上关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交易，无损本公司利益，

均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会

因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

 （二）金融服务

 兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运

营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为

公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

  五、关于 2023 年度关联交易协议

  特此公告。

                       湖南天雁机械股份有限公司董事会

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